上海強生控股股份有限公司

　　第七屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海強生控股股份有限公司第七屆董事會第十三次會議,于2012年8月27日下午2:00，在上海市南京西路920號18樓公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事7人，其中孫冬琳董事因公務無法親自出席會議，書面委托洪任初董事長代行表決權，王秀寶董事因公務無法親自出席會議，書面委托陳振婷董事代行表決權。公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長洪任初主持。

　　經與會董事審議和表決，通過如下議案：

　　1、《關于公司2012年上半年工作總結及下半年工作計劃》

　　同意9票;反對0票;棄權0票。

　　2、《關于公司2012年半年度報告及其摘要的議案》

　　同意9票;反對0票;棄權0票。

　　3、《關于聘請公司2012年度內控審計機構的議案》

　　同意9票;反對0票;棄權0票。

　　為貫徹落實《企業(yè)內部控制規(guī)范》及其配套指引，根據中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局《關于做好上海轄區(qū)上市公司實施內控規(guī)范有關工作的通知》(滬證監(jiān)公司字[2012]41 號)通知要求，公司聘請大華會計師事務所擔任公司2012年度內控審計機構(大華會計師事務所具有從事證券、期貨等相關業(yè)務的資格)，審計費用為人民幣25萬元。

　　4、《關于董事會專業(yè)委員會成員調整的議案》

　　同意9票;反對0票;棄權0票。

　　根據公司2011年度股東大會的選舉結果，公司董事會成員做了部分調整，目前，公司第七屆董事會共有9名董事組成。根據董事會各專業(yè)委員會工作細則的規(guī)定，經公司董事長提名，各專業(yè)委員會組成成員調整如下：

　　戰(zhàn)略委員會：洪任初、程靜萍、王秀寶、孫冬琳、劉曉峰

　　提名委員會：程靜萍、陳振婷、沈銘

　　薪酬與考核委會會：王秀寶、程靜萍、江發(fā)根

　　審計委員會：陳振婷、王秀寶、王洪剛

　　各專業(yè)委員會排在位的委員為該委員會召集人。

　　                                        特此公告。

　　上海強生控股股份有限公司

　　2012年8月29日