公告編號：2016-025

　　證券代碼：834683 證券簡稱： 爹地寶貝 主辦券商：國金證券

　　爹地寶貝股份有限公司

　　第二屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　爹地寶貝股份有限公司(以下簡稱 “公司 ”)第 二屆董事會第六次會議于2016年6月3日在公司 行政樓二樓會議室召開。公司現(xiàn)有董事9人，實際出席會議并表決的董事9人。會議由 林斌董事長主持，監(jiān)事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、會議表決情況

　　(一)審議通過《關于爹地寶貝股份有限公司 2016年次股票發(fā)行方案的議案》

　　公司擬向不超過30 名合格投資者定向發(fā)行股票。本次股票發(fā)行股份總數(shù)不超過2564 萬股(含2564 萬股)，本次股票發(fā)行價格區(qū)間為每股人民幣3.9元-5元，預計本次募集資金總額不超過 1億元(含1億元)，募集資金均用于補充流動資金， 市場投入，對外投資 ，具體方案內容詳見2016年 6月 3日全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)《爹地寶貝股份有限公司2016年次股票發(fā)行方案》的公告。

　　表決情況：同意9人，無棄權票和反對票。

　　公告編號：2016-025

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定，本議案需提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　　(一)《爹地寶貝股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》

　　(二)《爹地寶貝股份有限公司 2016年次股票發(fā)行方案》

　　特此公告。

　　                                         爹地寶貝股份有限公司

　　                                          董事會

　　                                         2016年 6月 3日